Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МТС», 25 октября 2003 года

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от 11 августа 2003 года (Протокол № 47) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее — ПАО «МТС») о созыве 25 октября 2003 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Место нахождения ПАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, г.Москва, улица Марксистская, дом 4.

Инициатор созыва внеочередного собрания акционеров ПАО «МТС»: Совет директоров ПАО «МТС».

Дата проведения собрания: 25 октября 2003 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, Панкратьевский пер., д. 12/12.

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие).

Дата составления списка акционеров ПАО «МТС», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25 августа 2003 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится 25 октября 2003 года с 10:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Панкратьевский пер., д. 12/12.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, включенные в повестку дня общего внеочередного собрания акционеров ПАО «МТС»:

1. Порядок ведения собрания.
2. Досрочное прекращение полномочий Президента ПАО «МТС» Смирнова М. А. и назначение Сидорова В. В. Президентом ПАО «МТС».
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС» и избрание членов Совета директоров ПАО «МТС».
4. О внесении изменений в опционный план ПАО «МТС».

Информация, подлежащая представлению акционерам ПАО «МТС» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС»:

1. Сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа — Президента ПАО «МТС» и информация о наличии согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Президента ПАО «МТС.
2. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «МТС» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ПАО «МТС».
3. Проект изменений в опционный план ПАО «МТС».
4. Информационные материалы и проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС», и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ПАО «МТС» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС», в офисе ПАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по московскому времени с 25 сентября 2003 года до 25 октября 2003 года. Письменные замечания и предложения по пунктам повестки дня могут быть направлены акционерами по адресу: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, ПАО «МТС».

Информация о праве акционеров ПАО «МТС» на выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров ПАО «МТС»

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры ПАО «МТС», владеющие не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «МТС», вправе предложить кандидатов в совет директоров ПАО «МТС», число которых не может превышать количественный состав совета директоров ПАО «МТС» — семь членов совета директоров. Такие предложения должны поступить в ПАО «МТС» (Российская Федерация, 109147, г.Москва, улица Марксистская, дом 4) не позднее 24 сентября 2003 года.

Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «МТС» вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата в совет директоров ПАО «МТС».

Совет директоров ПАО «МТС»